公告日期：2024-04-25

证券代码：873364 证券简称：科创中光 主办券商：国元证券
安徽科创中光科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议将采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873364 科创中光 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所律师。
（七）会议地点

安徽科创中光科技股份有限公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。本议案内
容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定,向董事会作《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，并对 2024 年度的工作进行规划展望。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况和 2024 年发展计划，公司编制了《2024
年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度权益分派方案》

公司现正处于快速扩张阶段，经公司管理层研究决定，2023 年度拟不进行权益分派。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年度的主要工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年监事会工作进行了总结。
（八）审议《关于申请银行授信额度的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。
（九）审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-006）
（十）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的规定，勤勉谨慎履行职责，向公司
董事会作《独立董事 2023 年度述职报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。