公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：873364 证券简称：科创中光 主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽科创中光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁斌、刘桂建、魏永珍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁斌先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。
1986 年 7 月参加工作，历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理等职务，现任中国科学技术大学副教授。

刘桂建先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。
曾任山东煤田地质局工程师，山东煤炭地质工程勘察研究院工程师，在中国科学技术大学地球与空间科学学院从事博士后研究工作，现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师。

魏永珍女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学
技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。魏永珍于 2005 年 7
月至 2006 年 10 月担任上海申能博彩生物科技有限公司财务部会计；2006 年
11 月至 2010 年 6 月，担任德特威勒（苏州）配线系统有限公司财务部主管；
2010 年 6 月至 2019 年 4 月，历任阳光电源股份有限公司财务中心经理、副

公告编号：2024-009

总经理；2019 年 4 月至 2019 年 10 月，担任合肥芯碁微电子装备有限公司财
务总监；2019 年 10 月至今，担任合肥芯碁微电子装备股份有限公司财务总监、董事会秘书；2020 年 4 月至今，担任合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事丁斌、刘
桂建、魏永珍会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

丁斌 3 3 0 0 否 3

刘桂建 3 3 0 0 否 3

魏永珍 3 3 0 0 否 3

……
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