公告日期：2025-01-15

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

章 程

2025 年 1 月

目 录

目 录...... 1
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......16

第一节 董事......16

第二节 董事会......19

第三节 董事会秘书......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......25

第一节 监事......25
第八章 信息披露......27
第九章 投资者关系管理......27
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制......28

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任......30
第十一章 通知......30
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
第十三章 修改章程......33
第十四章 诉讼、仲裁......34
第十五章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护厦门麦咖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司在厦门市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：厦门麦咖健康产业股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市湖里区高林中路 469 号 1605 室之三十九。

第五条 公司注册资本为人民币 2100 万元整。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨为：自信、自律、自立、自强。

第十二条 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；雨棚销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；农作物栽培服
务；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；水果种植；蔬菜种植；农副产品销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；保健食品（预包装）销售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；施工专业作业；农作物种子经营；食用菌菌种经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门……
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