公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,829,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林颖颖因联系不上缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“厦门市集
美区康成一里 27 号 309 室”变更为“厦门市湖里区高林中路 469 号 1605 室之
三十九”。注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,829,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更换董事的议案》
1.议案内容：

公司董事李耀杰因个人原因辞去董事一职，提名符林奋先生为公司董事， 任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,829,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李耀 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

杰 月 15 日 临时股东大会

符林 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

奋 月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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