公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-076

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话、微信方
式发出

5.会议主持人：周艳

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林颖颖因联系不上缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

公告编号：2024-076

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“厦 门 市
集美区康成一里 27 号 309 室”变更为“厦门市湖里区高林中路 469 号 1605 室
之三十九”。注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换董事的议案》
1.议案内容：

公司董事李耀杰因个人原因辞去董事一职，提名符林奋先生为公司董事， 任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-076

三、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
厦门麦咖健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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