公告日期：2024-08-14

国融证券股份有限公司

关于厦门麦咖健康产业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为厦门麦咖健康产业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 公司治理 董事林颖颖已多次未参加公司董事会 不适用

会议，根据《公司章程》第九十一条的

规定：“董事连续两次未能亲自出席，

也不委托其他董事出席董事会会议，视

为不能履行职责，董事会应当建议股东

大会予以撤换。”截至目前，麦咖股份

未有更换董事的相关安排，公司治理存

在风险。

（二） 风险事项情况

董事林颖颖已多次未参加公司董事会会议，根据《公司章程》第九十一条 的规定：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”截至目前，麦咖股 份未有更换董事的相关安排，公司治理存在风险。
二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情
形。

公司董事林颖颖已多次未参加公司董事会会议，截至目前，麦咖股份未有 更换董事的相关安排，公司治理存在风险。
三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促挂牌公司及时履行信息 披露义务，并将持续关注挂牌公司未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于麦咖股份存在上述风险事项，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资 风险。
四、 备查文件目录

无

国融证券
2024 年 8 月 14 日

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