公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-051

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康科技有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议
于 2024 年 7 月 18 日审议并通过《关于聘任罗思达先生为公司财务负责人的议案》。

聘任罗思达先生为公司财务负责人，任职期限第二届董事会第二十五次会议通过之
日起至第二届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原财务负责人刘琴女士因个人原因，拟辞去公司财务负责人，为完善公司治理机 制，董事会聘任罗思达先生为公司新任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

2021 年 4 月至 2022 年 6 月在安徽沫源食品有限公司担任见习会计；2022 年 7 月
至 2024 年 7 月在安徽麦咖科技有限公司担任财务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-051

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上述任命为公司正常发展所需，不会对公司业务产生不利影响。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事会秘书 具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

厦门麦咖健康科技有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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