公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-042

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议
于 2024 年 6 月 26日审议并通过《关于聘任朱楚楚女士为公司董事会秘书的议案 》

聘任朱楚楚女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第二十三次会议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书、财务负责人刘倩女士因个人原因，拟辞去公司董事会秘书，为完 善公司治理机制，董事会聘任朱楚楚女士为公司新任董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-042

本次高级管理人员的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事会秘书 具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。