公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-032

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周艳

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林颖颖因联系不到缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

公司筹划重大资产重组事项，经向全国股转公司申请，股票自 2024 年 4
月 30 日起停牌，预计复牌日期为 2024 年 5 月 29 日。因重大资产重组相关工
作尚未全面完成，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关 规定，公司股票拟将延期复牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《厦门麦咖健康产业股份有限公司股票延期 复牌公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
厦门麦咖健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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