公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-021

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

关于追认2023年公司使用自有闲置资金进行股票投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本次关联交易是对 2023 年度关联交易的追认。

2024 年 4 月 29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于追认 2023 年公司使用自有闲置资金进行股票投资的议案》，本次是对公司2023 年 1-12月的股票投资进行追认。

具体金额如下：

关联交易内容 2023年已审议金额 2023年实际发生金额 补充确认金额

股票投资 10,000,000.00 14,427,746.00 4,427,746.00

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认2023年公司使用自有闲置资金进行股票投资的议案》，会议应出席董
事5人，实际出席董事4人，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。按照
《公司章程》规定，此事项尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投
资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金
管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一）投资标的基本情况

境内股票。
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。
三、对外投资协议的主要内容

公司利用部分闲置资金购买股票，不涉及对外投资协议。
四、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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