公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-003

证券代码：873361 证券简称：金沙地理 主办券商：开源证券
江苏金沙地理信息股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，
对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-003

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，
对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总
量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告、年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金沙地理信息股份有限公司 2024 年度报告》及《江苏金沙地理信息股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因公司业务发展需要，公司 2024
年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。

经公司监事会研究决定，提名王二影、刘雨为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举通过之后，将与职工代表大会选举产生的职代表监事共同组成公司第三届监事会。上述候选监事为第二届监事会监事连任。第三届监事会任期三年，自股东大……
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