公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-025

证券代码：873361 证券简称：金沙地理 主办券商：开源证券
江苏金沙地理信息股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨玲莉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司高级管理人员陈敏铭列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1、议案内容：

监事虞罗根先生和韩建珍女士由于个人原因拟辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名刘雨、王二影担任公司第二届监事会监事，任职期限为第二届监事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。 在股东大会选举出新任监事前，虞罗根先生和韩建珍女士仍按照《公司法》，相关法律法规及 《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2、议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘雨 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 30 日 时股东大会

王二 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

影 月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏金沙地理信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-025

江苏金沙地理信息股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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