公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-019

证券代码：873361 证券简称：金沙地理 主办券商：开源证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏金沙地理信息股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会沉痛公告，公司
董事会于 2023年 7 月 30日收到公司董事杨锁银女士家属通知，杨锁银女士已于 2023年 7月 23日因病医治无效，不幸病逝。杨锁银女士作为公司第一届及第二届董事会董事，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对杨锁银女士在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！对杨锁银女士的去世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向杨锁银女士的家属致以深切慰问！

杨锁银女士逝世后，公司现任董事会成员减少至 4人，低于《公司法》、《公司
章程》要求的最低人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

江苏金沙地理信息股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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