公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券
广东嘉骏森林股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873360 嘉骏森林 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所蔡红兵律师、文娟律师。
（七）会议地点

广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会履行
职责的情况以及相关工作内容进行总结。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会履行
职责的情况以及相关工作内容进行总结。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年财务决算情况及相关工
作内容进行总结。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2025-008

公司根据 2024 年公司经营情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、……
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