公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-028

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券
广东嘉骏森林股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢展鸿

6.会议列席人员：非董事高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定

公告编号：2024-028

变更会计师事务所，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2024 年年度审计机构。具体详见公司 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东嘉骏森林股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，需要关联方为公司、子公司向银行等金融机构借款提供担保。预计公司、子公司 2025 年日常性关联交易金额不超过 120,000,000元。在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联交易内容：为公司、子公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）。

关联交易类型：由广东嘉骏建业投资有限公司、卢展鸿、郭剑华、卢梓程、卢程骏、刘焯文提供关联担保。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东嘉骏森林股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。
2.回避表决情况

董事卢展鸿、郭剑华、卢梓程、卢程骏与该议案有关联关系，应回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2024-028

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议相关议
案。具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司
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