公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-012

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

广东嘉骏森林股份有限公司（以下简称“嘉骏森林”、“公司”）于 2024 年 5
月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东嘉骏森林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-011），经事后检查发现，该公告未列示经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况。本公司现予以更正，具体如下：

更正前：
四、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《2023 年年度股东大会会议决议》

更正后：
四、本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢展鸿 董事 任职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

卢梓程 董事 任职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

刘焯文 董事 离职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

郭剑华 董事 任职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

蔡广荣 董事 任职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

公告编号：2024-012

卢程骏 董事 任职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

陈富强 监事 离职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

梁钟活 监事 离职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

刘焯文 监事 任职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

蓝慧珊 监事 任职 2024年5月 2023 年年度 审议通过

22 日 股东大会

五、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《2023 年年度股东大会会议决议》

其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东嘉骏森林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（更正后）》（公告编号：2024-013）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

广东嘉骏森林股份有限公司
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