公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-014

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券
广东嘉骏森林股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢展鸿

6.会议列席人员：非董事高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名。董事

公告编号：2024-014

会选举卢展鸿先生出任第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。卢展鸿先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘任卢展鸿先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司聘任卢梓程女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司聘任蔡广荣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

卢展鸿先生、卢梓程女士、蔡广荣先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-014

广东嘉骏森林股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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