公告日期：2024-04-23

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券
广东嘉骏森林股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873360 嘉骏森林 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所蔡红兵律师、文娟律师
（七）会议地点

广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会履行
职责的情况以及相关工作内容进行总结。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会履行
职责的情况以及相关工作内容进行总结。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年财务决算情况及相关工
作内容进行总结。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2023 年公司经营情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名卢展鸿、卢梓程、卢程骏、郭剑华、蔡广荣为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，卢展鸿、卢梓程、郭剑华、蔡广荣为连任当选。为确保董事会的正常运作，第三届董事会组建前，原董事会成员仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-008）。（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名刘焯文为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提名蓝慧珊为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，第三届监事会组建前，原监事会成员仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认
真履行职责。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全……
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