公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-021

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券
广东嘉骏森林股份有限公司

关于公司拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押、关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请总额度不超过人民币 2500 万元的综合授信，公司拟取得的上述借款主要用于补充公司流动资金，同时公司将在核定的授信额度内签订借款合同。

公司拟向银行申请贷款业务，由卢展鸿、郭剑华、卢梓程提供连带责任保证担保（属于预计 2023 年日常性关联交易范围之内的关联交易），并由公司全资子公司惠州嘉骏万达木业有限公司提供连带责任保证担保。

公司拟提供粤（2022）博罗县不动产权第 0060058 号、粤（2022）博罗县不动产权第 0060059 号、粤（2022）博罗县不动产权第 0060173 号、粤（2022）博罗县不动产权第 0060174 号、粤（2021）博罗县不动产权第 0009677 号、粤（2021）博罗县不动产权第0009681号、粤（2021）博罗县不动产权第0064842号、粤（2021）博罗县不动产权第 0064841 号林权证作抵押。授信合同及借款具体金额、期限、利率等以公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于
公司拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押、关联交易的议案》，本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均

公告编号：2023-021

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

因非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，上述事项需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：惠州嘉骏万达木业有限公司

住所：博罗县湖镇镇钓湖村钓湖小组省道 244 广梅路段

注册地址：博罗县湖镇镇钓湖村钓湖小组省道 244 广梅路段

注册资本：1000 万元

主营业务：胶合板生产、销售

法定代表人：卢展鸿

控股股东：广东嘉骏森林股份有限公司

实际控制人：卢展鸿、郭剑华

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：卢展鸿

住所：广州市番禺区东沙路***号

关联关系：卢展鸿为公司实际控制人之一，担任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：卢梓程

住所：广州市番禺区东沙路***号

关联关系：卢梓程为公司董事，担任公司总经理、财务总监，和卢展鸿是父女关系

公告编号：2023-021

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：郭剑华

住所：广州市番禺区环城中路新城西片***座***号***房

关联关系：郭剑华为公司实际控制人之一、董事，和卢展鸿是夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联担保交易为关联方无偿提供，不存在定价问题，不存在损害公司和其他股东利益之情形。不会对公司造成重大风险，也不存在损害公司权益的情形。（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供担保，不需要公司支付任何费用，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请 2500 万贷款业务，授信合同及借款具体金额、期限、利率等以公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订的合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司上述关联方为银行贷款提供担保，有利于公司发展，有利于公司补充流动资金，改善财务状况，满足业务发展的需要，对公司日常经营发展将产生积……
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