公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-013

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：卢展鸿

6.会议列席人员：非董事高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对

公告编号：2023-013

2023 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《广州嘉骏森林股份有限公司

2023 年半年度报告》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

9,402,609.07 元，母公司未分配利润为 8,666,908.57 元。根据公司发展规划，

公司拟以现有股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元，

本次共计派发现金股利总额为 8,000,000.00 元。具体内容详见公司 2023 年 8 月

28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议

相关议案。具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时

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股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

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