公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-124
证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

关于设立第三届董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）
于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟设立董
事会审计委员会并选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》《关于拟设立董事会战略发展与投资管理委员会并选举公司第三届董事会战略发展与投资管理委
员会成员的议案》《关于拟设立董事会提名委员会并选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》。

一、董事会专门委员会的设立情况

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟在董事会下设审计委员会、战略发展与投资管理委员会、提名委员会。

二、董事会专门委员会委员的选举情况

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，选举的各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：由李守兵、姚其志、王灿担任第三届董事会审计委员会委员，并由独立董事李守兵任审计委员会召集人。

战略发展与投资管理委员会：由蓬国盛、何东霖、任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜、王灿、李守兵、姚其志担任第三届董事会战略发展与投资管理委员会委员，并由董事长蓬国盛任战略发展与投资管理委员会召集人。

公告编号：2025-124
提名委员会：由蓬国盛、李守兵、姚其志担任第三届董事会提名委员会委员，并由董事长蓬国盛任提名委员会召集人。

三、董事会专门委员会制度制定情况

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略发展与投资管理委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。

四、备查文件目录

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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