公告日期：2025-12-30

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长蓬国盛先生

6.会议列席人员：高级管理人员、总经理助理及审计与内控部主任列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立董事会审计委员会并选举公司第三届董事会审计委

员会成员的议案》
1.议案内容：

为适应国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称“威宁能源”或“公司”）发展需要，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，拟在董事会下设审计委员会，行使审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及原监事会职责相关等职权。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，均不在公司担任高级管理人员。其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。根据董事长提名，拟选举独立董事李守兵、独立董事姚其志、董事王灿担任第三届董事会审计委员会委员，并由独立董事李守兵任审计委员会召集人，审计委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于设立第三届董事会专门委员会并选举委员的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟设立董事会战略发展与投资管理委员会并选举公司第三
届董事会战略发展与投资管理委员会成员的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，拟在董事会下设董事会战略发展与投资管理委员会（以下简称“战投委”），行使对公司和中、长期发展规划方案进行研究等职权。

战投委由 9 名董事组成。根据董事长提名，拟选举董事长蓬国盛、董事何东
霖、董事任廷华、董事顾庆怀、董事刘福秋、董事文全喜、董事王灿、独立董事李守兵、独立董事姚其志担任第三届董事会战投委委员，并由董事长蓬国盛任战投委召集人，战投委委员任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于设立第三届董事会专门委员会并选举委员的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟设立董事会提名委员会并选举公司第三届董事会提名委
员会成员的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，拟在董事会下设提名委员会，行使对董事、高级管理人员的候选人进行遴选、审核等职权。

董事会提名委员会由 3 名董事组成，均不在公司担任高级管理人员，其中独立董事两名，占委员会席位过半数。根据董事长提名，拟选举董事长蓬国盛、独立董事李守兵、独立董事姚其志担任第三届董事会提名委员会委员，并由董事长蓬国盛任提名委员会召集人，提名委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露……
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