公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-097

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨文龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟撤销监事会的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、国务院国资委关于深化国有企业监事会改革的工作要求以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套

公告编号：2025-097

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称“威宁能源”或“公司”）拟撤销监事会。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，第三届监事会成员杨文龙、周海鸥、刘家鑫监事职务自然解除，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 10 日

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