公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-082

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张金熠先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数4,111,405,785 股，占公司有表决权股份总数的 82.9047%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

公告编号：2025-082

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、总经理助理、审计与内控部主任列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蓬国盛为威宁能源董事的议案》

1.议案内容：

鉴于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或
“公司”）原董事长张金熠先生于 2025 年 10 月 20 日向公司提交辞职报告辞去公
司董事长、董事等职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东国家电投集团贵州金元股份有限公司推荐，现选举蓬国盛先生为公司董事会董事，任期自威宁能源 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,111,405,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-082

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 11,100 100% 0 0% 0 0%

选举蓬

国盛为

威宁能

源董事

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
（二）律师姓名：贾向明、马君
（三）结论性意见

承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称……
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