公告日期：2025-11-18

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张金熠先生

6.会议列席人员：高级管理人员、贵州黔西南金元新能源有限公司代表公司执行公司事务的董事、云南金元新能源有限公司代表公司执行公司事务的董事、审计与内控部主任及职工代表监事列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销镇康金元新能源有限公司的议案》
1.议案内容：

镇康金元新能源有限公司（以下简称“镇康金元”）设立于 2023 年 7 月 5 日，
注册资本为人民币 5,000 万元，由国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）全资子公司云南金元新能源有限公司持股100%。鉴于镇康金元设立至今未获取任何建设指标、未开展任何生产经营活动且后续无新能源指标申报计划，且镇康金元无资产、零负债，不涉及资产清算与债务纠纷，现拟注销镇康金元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销安顺紫云金元新能源有限公司的议案》
1.议案内容：

安顺紫云金元新能源有限公司（以下简称“安顺紫云”）设立于 2025 年 2 月
19 日，注册资本为人民币 1,000 万元，由威宁能源持股 100%。鉴于安顺紫云设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，且安顺紫云无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷，现拟注销安顺紫云。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销河北金元新能源有限公司的议案》
1.议案内容：

河北金元新能源有限公司（以下简称“河北金元”）设立于 2021 年 10 月 15
日，注册资本为人民币 10,000 万元，由威宁能源持股 100%。河北金元已取得“河北金元新能源有限公司大城县 120MW 农光储一体化发电项目”，因土地政策变化，暂无法推进核准和建设，已向大城县发展和改革局提交取消该项目建设指标的申请。鉴于后续无新能源指标申报计划，且河北金元无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷，现拟注销河北金元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟注销兴仁市元丰新能源有限公司的议案》
1.议案内容：

兴仁市元丰新能源有限公司（以下简称“兴仁元丰”）设立于 2025 年 2 月
28 日，注册资本为人民币 100 万元，由威宁能源全资子公司贵州黔西南金元新能源有限公司持股 100%。鉴于兴仁元丰设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，且兴仁元丰无资产、零负债，不涉……
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