公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-041

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

正安金元新能源有限公司（简称“正安金元”）、织金威能新能源有限公司（简称“织金威能”）均系国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称：“威宁能源”或“公司”）全资子公司，旗下拥有正安县班竹、织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山等 5 个风电场项目，现项目建设管理工作需要，织金威能、正安金元拟与贵州西能电力建设有限公司（简称“贵州西能”）签订《正安县班竹、织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山 5 个风电场项目委托建设管理合同》，合同约定贵州西能将对织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山、正安县班竹风电场项目工程建设进行全过程管理工作（包含但不限于对安全、质量、进度、投资的控制及合同、信息管理等），合同总价款人民币 17,469,803 元（大写：人民币壹仟柒佰肆拾陆万玖仟捌佰零叁元整）。
（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 21 日，威宁能源召开了第三届董事会第十一次会议，审议了《关
于全资子公司拟与贵州西能电力建设有限公司签订<正安县班竹、织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山 5 个风电场项目委托建设管理合同>暨关联交易的议案》。上述议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2025-041

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州西能电力建设有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

注册资本：109,652 万人民币

主营业务：经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程设计；雷电防护装置检测；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；发电技术服务；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；建筑材料销售；环境应急技术装备销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环境保护监测；新材料技术研发；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；环境应急治理服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

法定代表人：刘华

控股股东：国家电投集团贵州金元股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与威宁能源系控股股东控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

威宁能源与关联方的交易是公允的，属于正常的商业交易行为，定价与市场

公告编号：2025-041

价格不存在重大差异，不存在损害威宁能源及威宁能源股东利益的行为，威宁能源独立性不会因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害威宁能源及其股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

甲方 1：织金威能新能源有限公司

甲方 2：正安金元新能源有限公司

乙方：贵州西能电力建设有限公司

乙方受甲方委托，本着站在甲方的角度，为甲方服务，对项目投资方负责的态度，利用其专业化管理的经验和措施，勤勉、尽责地代表甲方为项目建设提供全面、……
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