公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-029

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东现场参会
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马绍桓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 49 人，持有表决权的股份总数171,828,317 股，占公司有表决权股份总数的 99.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-029

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》

1.议案内容：

取消公司与国融证券股份有限公司签署的附条件生效的解除持续督导的相关协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,828,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于取消公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议
案》

1.议案内容：

取消公司与天风证券股份有限公司签署的附条件生效的持续督导相关协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,828,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

基于公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见 2025年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,828,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股……
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