公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-041

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通
坛墨质检科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：方燕飞

6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

公告编号：2025-041

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆柏松、李秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《坛墨质检科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

坛墨质检科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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