公告日期：2025-12-25

河北冠卓检测科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ...... 13
第三节 股东会的召集 ...... 16
第四节 股东会的提案与通知 ...... 17
第五节 股东会的召开 ...... 18
第六节 股东会的表决和决议 ...... 21
第五章 党的基层组织 ...... 26
第六章 董事会...... 28
第一节 董 事...... 28
第二节 董事会...... 31
第七章 总经理和其他高级管理人员...... 36
第八章 监事会...... 39
第一节 监 事...... 39
第二节 监事会...... 41
第三节 监事会决议...... 43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度 ...... 43
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第十章 投资者关系管理 ...... 45
第十一章 通 知...... 47
第十二章 劳动人事管理 ...... 48
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 48
第二节 解散和清算...... 50
第十四章 修改章程...... 52
第十五章 争议的解决 ...... 52
第十六章 附 则...... 53

河北冠卓检测科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条河北冠卓检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由河北冠卓检测科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在石家庄市行政审批局注册登记，公司营业执照签发日期为本公司成立日期。

第四条公司名称及住所

名称：河北冠卓检测科技股份有限公司

住所：河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号。

第五条公司注册资本为人民币 3163 万元。

第六条公司的营业期限为 20 年。

第七条董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十条公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十一条公司根据《中国共产党章程》规定设立中国共产党的组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条公司的宗旨和主要任务是为了建立责权统一、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构，通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，创造出最佳经济效益，为国家提供……
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