公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-015

证券代码：873352 证券简称：冠卓检测 主办券商：中泰证券
河北冠卓检测科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

据《公司法》及河北冠卓检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，经公司股东河北国控检测认证有限公司发起公司董事任免临时提案，拟提交公司2023 年年度股东大会审议。

免去贾建英女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红伟女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于公司战略发展调整及经营管理的需要，现对董事会人员进行调整。
（三）新任董监高人员履历

陈红伟女士，1987 年 12 月生，学历：大学本科，2011 年 3 月至 2018 年 4 月 任衡
水市武邑县司法局科员；2018 年 4 月至 2022 年 3 月 任河北国控检测认证有限公司综
合部职员；2022 年 3 月至 2023 年 4 月 任河北国控检测认证有限公司综合部副部长；
2023 年 4 月至今任河北国控检测认证有限公司综合部部长。

公告编号：2024-015

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件

河北国控检测认证有限公司《关于增加股东大会临时议案的提议函》

河北冠卓检测科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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