公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-017

证券代码：873352 证券简称：冠卓检测 主办券商：中泰证券
河北冠卓检测科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：河北冠卓检测科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长周文修
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,629,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举郭峰先生为公司第二届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事于成钢先生辞职，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举郭峰先生担任公司董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自公司股东大会审议通过之日起计算。郭峰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新任董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 31,629,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<变更法定代表人>的议案》
1.议案内容：

（一）重新调整经营管理机构人员。

1、公司原法定代表人、董事长、董事于成钢提出辞职，自股东大会选举新任董事之日董事辞职生效，补选郭峰为董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日生效，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：周文修、贾建英 、石可心、张敬轩、郭峰。

2、鉴于于成钢已不再担任公司董事长，因此，公司董事会已重新选举周文修女士为公司董事长；

（二）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人；

公告编号：2022-017

（三）本次变更不涉及修改公司章程；

（四）会议决定委托黄占彬办理公司变更登记手续。
2.议案表决结果：

同意股数 31,629,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭峰 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

于成 董事 离职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
钢 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

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