公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-065

证券代码：873350 证券简称：俊木科技 主办券商：开源证券
江苏俊木半导体科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他方式的投票。

公告编号：2025-065

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 9：00-10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873350 俊木科技 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

本次会议召开地点为公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更 2025 年度会计师

1 √

事务所的议案》

公告编号：2025-065

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1．议案内容：

经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）协商一致，拟改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司已 就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，将与苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。具
体内容详见 2025 年 12 月 31 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟
变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书……
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