公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-043

证券代码：873350 证券简称：俊木科技 主办券商：开源证券
江苏俊木半导体科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陶俊先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-043

系统挂牌公司治理规则》及《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现 有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（4）《募集资金管理制度》；

（5）《对外担保制度》；

（6）《关联交易决策制度》；

（7）《投资者关系管理制度》；

（8）《对外投融资管理制度》；

（9）《防范控制股东及管理资金占用制度》；

上述制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露
的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《年报信息披露重大差错责任追究制 度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《投资者关系 管理制度》《对外投融资管理制度》《防范控制股东及管理资金占用制度》（公

公告编号：2025-043

告编号：2025-046 至 2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信 息披露管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内 容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披 露的《信息披露管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》（公告编 号：2025-055 至 2025-057）。
2.回……
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