公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-053

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无需要特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-053

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873347 平安守押 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与中信建投证券股份有限

1 √

公司签署解除持续督导协议的议案

关于公司拟与东吴证券股份有限公司

2 √

签订持续督导协议的议案

关于公司与中信建投证券股份有限公

3 √

司解除持续督导协议说明报告的议案

关于提请股东会授权董事会全权办理

4 变更持续督导主办券商相关事宜的议 √

案

关于修订需提交股东会审议公司治理

5

相关制度的议案

5.1 年度报告重大差错责任追究制度 √

5.2 对外担保管理办法 √

公告编号：2025-053

5.3 信息披露管理制度 √

议案 1：《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，经公司董事会审慎考虑，并经与中信建投证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督……
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