公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：873346 证券简称：榕工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建榕工环保机械股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：夏建军

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事濮国庆因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案

公告编号：2025-016

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》；

2.董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

福建榕工环保机械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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