公告日期：2025-12-12

证券代码：873344 证券简称：智者品牌 主办券商：东兴证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘焱

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡
安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，公司拟修订以下公司治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-050）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司对外投资融资管理制 度 》（ 公 告编号：2025-053）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，公司修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，其中《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见
公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-059）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于……
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