公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-043

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：恒泰长财证券
常州汉森机械股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

常州市新北区环保四路 89 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

公告编号：2025-043

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873343 汉森机械 2025 年 12 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订需经股东会审议的公

2 √

司治理相关制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

议案 1、《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2025-043

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》。

议案 2、《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》共九项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

议案 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
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