公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-004

证券代码：873341 证券简称：仲冠纸塑 主办券商：国融证券
中山仲冠纸塑制品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：中山市小榄镇小榄工业区宝诚路 10 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张学林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司综合考虑，并与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更事项无异议。

根据公司发展需求，并经公司审慎研究，拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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