公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-003

证券代码：873341 证券简称：仲冠纸塑 主办券商：国融证券
中山仲冠纸塑制品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：广东省中山市小榄镇工业区宝诚路 10 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日上午 9 点整。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873341 仲冠纸塑 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更 2025 年度会计师事

1 √

务所的议案》

（一）审议《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

经公司综合考虑，并与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构，

公告编号：2026-003

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更事项无异议。

根据公司发展需求，并经公司审慎研究，拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 11 日 10:00—17:00

（三）登记地点：本公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：廖书妤，联系电话：76……
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