公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-027

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山西毅圣数智消防股份有限公司定于2025年 12 月 30日召开2025 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-015。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 68.6880%已发
行有表决权股份的股东陈仲毅书面提交的《关于拟续聘中瑞诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召
开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见《山西毅圣数智消防股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-027

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈仲毅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈仲毅提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>》的议案 √

2.00 《关于拟修订公司重大制度》的议案 √

3.00 《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案 √

《关于拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊

4.00 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的 √

议案》

一、《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公

公告编号：2025-027

告编号：2025-026）。

二、《关于拟修订公司重大制度》的议案

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订需要提交股东会审议的相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）、《监事会议……
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