公告日期：2025-04-21

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-005
江苏恒太照明股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面或电话通知方
式发出

5.会议主持人：董事长李彭晴

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年年度董事会工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2024年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度规定认真履行工作职责。结合 2024 年度的主要工作情况，总经理编制 2024 年度工作报告并对 2024 年度公司经营管理进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

财务部根据公司 2024 年实际经营情况和财务状况，结合财务报表以及 2025
年生产经营发展计划和经营目标，编制了《2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号为：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年公司内部控制的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进
行了评价。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)上披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，……
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