公告日期：2025-04-21

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-010
江苏恒太照明股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（谢肖琳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会相关议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、 会议出席情况

2024年度出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：

2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

本年度应参加 出席方式 列席股东大会
董事会次数 现场会议 通讯表决 委托出席 缺席 次数

6 4 2 0 0 4

本人对2024年历次董事会审议的议案均投出同意票（第二届董事会第二十一次会议《关于为公司和董监高购买责任险的议案》因属利益相关方回避表决，同意提交股东大会审议），无反对、弃权的情况。

二、发表独立董事意见情况

2024年年度内无发表独立董事意见情况。

三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年年度我任职独立董事期间，公司共召开五次独立董事专门会议、两次薪酬与考核委员会会议、四次审计委员会会议。本人作为独立董事在2024年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行独立董事职责。

会议名称 审议议案名称 意见类型 公告编号

第二届董事会独董专 1、《2023 年年度权益分派预案 同意 2024-015
门会议第二次会议 的议案》

第二届董事会独董专 1、《关于公司<2024年股权激励 同意 2024-033
门会议第三次会议 计划（草案）>的议案》； 2024-034
2、《关于公司<2024 年股权激

励计划实施考核管理办法>的议

案》

第二届董事会独董专 1、《关于向2024年股权激励计 同意 2024-049
门会议第四次会议 划激励对象首次授予限制性股

票的议案》

第二届董事会独董专 1、《关于为公司和董监高购买 同意 2024-056
门会议第五次会议 责任险的议案》

第二届董事会独董专 1、《关于预计2025年日常性关 同意 2024-066
门会议第六次会议 联交易的议案》； 2024-068
2、《关于使用闲置募集资金进 2024-072
行现金管理的议案》；

3、《关于使用自有闲置资金购

买理财产品的议案》

第二届董事会薪酬与 1、《关于公司<2024年股权激励 同意 2024-033
考核委员会2024年第 计划（草案）>的议案》； 2024-034
一次会议 2、《关于公司<2024 年股权激

2024-036
励计划实施考核管理办法>的议

案》；

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