公告日期：2026-01-30

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省济南市历城区唐冶东路鲁坤天鸿创谷 B4 座 7 层公司大会
议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高劲涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
12,548,866 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡 安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及全国股转公司颁布 的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订、制定需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应 修订、制定部分治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年1 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

制度名称 修订或制定 报告编号

股东会议事规则 修订 2026-004

董事会议事规则 修订 2026-005

关联交易管理办法 修订 2026-007

关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用 修订 2026-008

公司资金的管理制度

对外担保管理制度 修订 2026-009

对外投资管理制度 修订 2026-010

投资者关系管理制度 修订 2026-011

承诺管理制度 制定 2026-012

利润分配管理制度 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。