公告日期：2026-01-15

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及
《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873338 智乐星 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订、制定需提交股东会审议的公司相关

2 √

治理制度的议案》

3 《关于公司拟变更 2025 年会计师事务所的议案》 √

4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。

2、《关于修订、制定需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订、制定部分治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

制度名称 修订或制定 报告编号

股东会议事规则 修订 2026-004

董事会议事规则 修订 2026-005

关联交易管理办法 修订 2026-0……
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