公告日期：2026-01-15

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高劲涛

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关 过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及全国股转 公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》1.议案内容：

进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况， 公司相应修订、制定部分治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

制度名称 修订或制定 报告编号

股东会议事规则 修订 2026-004

董事会议事规则 修订 2026-005

关联交易管理办法 修订 2026-007

关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公 修订 2026-008

司资金的管理制度

对外担保管理制度 修订 2026-009

对外投资管理制度 修订 2026-010

投资者关系管理制度 修订 2026-011

承诺管理制度 制定 2026-012

利润分配管理制度 制定 2026-013

募集资金管理制度 制定 2026-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关……
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