公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-024

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高劲涛

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年经营情况，编写了公司《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-024

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编 号：2025-023》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定 <信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披 露义务，对于公司涉豁免披露有关信息的，特制定《山东智乐星教育科技股份 有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《山东智乐星教育科技股份有限公司信息 披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融机构的风险性低、
流动性强的理财产品。购买理财产品最高额不超过 3000 万元（含 3000 万元），
在上述额度内，资金可滚动使用。

公告编号：2025-024

具体内容详见公司于 2025 年8 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 4
日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年8 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东 会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表……
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