公告日期：2025-12-30

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2

第三章 股份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......17

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开......20

第七节 股东会的表决和决议......23

第五章 董事和董事会 ......26

第一节 董事的一般规定......26

第二节 董事会......31

第六章 高级管理人员 ......36

第七章 监事会 ......38

第一节 监事......38

第二节 监事会......39

第三节 监事会决议......41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第九章 通知和公告 ......43

第十章 投资者关系 ......44

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46

第十二章 修改章程 ......48

第十三章 附则 ......49

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护北京中超伟业信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由有限公司整体变更设立,在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110114685107782U。

第三条 公司 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京中超伟业信息安全技术股份有限公司。

英文名称：Beijing ZhongChaoWeiYe Information Security Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 10 号楼 302 室

第六条 公司注册资本为人民币 8176.00 万元。

第七条 经营期限：长期

第八条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司股东、董事、监事及高级管理人员如对章程条款发生争议，应协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法提起诉讼。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

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