公告日期：2025-12-12

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873337 中超伟业 2025 年 12 月 23 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟变更会计师事务所的议案 √

关于预计公司 2026 年拟向银行等金融机构申请

2 √

综合授信的议案

3 关于拟修订<公司章程>的议案 √

4 关于拟修订<股东会议事规则>的议案 √

5 关于拟修订<董事会议事规则>的议案 √

6 关于拟修订<监事会议事规则>的议案 √

7 关于拟修订<关联交易管理制度>的议案 √

8 关于拟修订<对外投资管理制度>的议案 √

9 关于拟修订<对外担保管理制度>的议案 √

10 关于拟修订<利润分配管理制度>的议案 √

11 关于拟修订<承诺管理制度>的议案 √

12 关于拟修订<募集资金管理制度>的议案 √

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。
（二）审议《关于预计公司 2026 年拟向银行等金融机构申请综合授信的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。
（四）审议……
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