公告日期：2025-11-11

证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

青岛市即墨区蓝村街道祥辉路 13 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873336 美莱股份 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东
类型
议案编号 议案名称

普通股股
东

非累积投票议案

1.00

1. 修订《公司章程》 √

2. 修订公司部分管理制度

2.1 《青岛美莱轨道股份有限公司股东会制度》 √

2.2 《青岛美莱轨道股份有限公司董事会制度》 √

2.3 《青岛美莱轨道股份有限公司关联交易管理制度》 √

2.4 《青岛美莱轨道股份有限公司对外担保管理制度》 √

2.5 《青岛美莱轨道股份有限公司对外投资管理制度》 √

2.6 《青岛美莱轨道股份有限公司承诺管理制度》 √

2.7 《青岛美莱轨道股份有限公司利润分配管理制度》 √

2.8 《青岛美莱轨道股份有限公司投资者关系管理制度》 √

3 修订《青岛美莱轨道股份有限公司监事会制度》 √

4 《向银行申请贷款额度》的议案 √

一、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见
公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛美莱轨道股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）

二、鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理……
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