公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：873335 证券简称：诚佰股份 主办券商：开源证券
浙江诚佰环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》

1.议案内容：

公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 的相关规定，结合公司业务发展需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了合
理预计。具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指 定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-001

股东蔡杰、蔡思思均存在关联关系，若均回避表决则导致本议案无人表决，全体到会股东一致同意均不回避。
三、备查文件

1、《浙江诚佰环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江诚佰环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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